判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑报告。
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金融机构应当在大额交易发生之日起3个工作日内以纸质方式提交大额交易报告。
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金融机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
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交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到发出补正通知的（）工作日内补正。
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