商业银行的下列情形（行为）（）不须中国人民银行批准？

商业银行的下列情形（行为）哪些不须中国人民银行批准？

单选题查看答案

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列哪几种情形应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为的（）

多选题查看答案

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

单选题查看答案

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

单选题查看答案

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

多选题查看答案

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：

多选题查看答案

以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是（）。

单选题查看答案

银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（)

多选题查看答案

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

多选题查看答案