单选题
A外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核
正确答案
答案解析
略
相似试题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
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支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
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目前，农行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是（）。
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反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）
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反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）
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反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
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若通过监测系统查询企业连续一年未发生贸易外汇收支业务，外汇局可将其从“贸易外汇收支企业名录”中撤销。
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当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。
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个人外汇业务监测系统银行版主要功能模块有（）
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