判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
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金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
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洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
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保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录，确保能重现该项交易，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
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