多选题
A内部风险
B外部风险
C洗钱风险
D重大风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
多选题查看答案
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责（）
单选题查看答案
商业银行应对客户的非财务因素进行分析评价，对客户以下哪几方面的风险进行识别（）
多选题查看答案
某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。
多选题查看答案
兴业银行的反洗钱监测管理系统，对于触发高风险评级规则，被系统纳入评级流程的，应于系统评级日期起的（）个工作日内完成评级确认
单选题查看答案
客户与证券公司进行金融交易，通过商业银行账户划转款项的，由证券公司按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
判断题查看答案
以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
多选题查看答案
对于单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题查看答案
对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取，现金票据解付及其他现金的提取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题查看答案