多选题
A违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E未按照规定履行客户身份识别义务的
正确答案
答案解析
略
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金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
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反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
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金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准
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