判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报；接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报
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反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
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金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
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