多选题
A参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
B贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度
C配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
D负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
正确答案
答案解析
略
相似试题
各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
判断题查看答案
在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）
单选题查看答案
反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）
判断题查看答案
反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）
判断题查看答案
各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）
填空题查看答案
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
单选题查看答案
重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。
填空题查看答案
各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
填空题查看答案
各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
多选题查看答案