判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
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反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报
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金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
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