多选题

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是:()。

A预防洗钱活动

B监控洗钱活动

C维护金融秩序

D遏制洗钱犯罪及相关犯罪

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括:()。

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  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。

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  • 《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

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  • 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。

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  • 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。

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  • 下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是()。

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  • 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有()。

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  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。

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