多选题
A客户身份识别
B报告大额交易和可疑交易
C保存客户身份资料和交易信息
D客户身份登记
正确答案
答案解析
略
相似试题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。
多选题查看答案
金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
判断题查看答案
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
单选题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
多选题查看答案
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
单选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。
多选题查看答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
多选题查看答案
反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。
多选题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
多选题查看答案