不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。

各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。

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2006年6月，全国人大常委会通过了《刑法修正案（六）》，其中对洗钱罪进行了修改，将（）增加规定为洗钱罪的上游犯罪。

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各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行（）次以上的全面检查。

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中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

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反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。

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根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案（）

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金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

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在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中，属于国务院颁布的行政法规有（）。

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