单选题
A《金融机构反洗钱规定》
B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D《国家反洗钱法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。
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将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。
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将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
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《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共和国主席令第（）号通过后公布，自2007年1月1日起施行。
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各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。
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将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
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（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
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根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
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2005年3月，中国人民银行总行对（）违反反洗钱规定情况进行了通报。
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