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略
相似试题
依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施？
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《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
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违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
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反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
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中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
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金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支击缶报告以下反洗钱信息（）
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
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关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。
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