“重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核，审核时限各（）个工作日。

因各种原因造成一个及一个以上支行大量交易失败、业务及账务处理出现差错，不能正常对外营业，经处理（）仍不能恢复正常营业的事项，属于二级分（支）行营运管理部门重大事项报告范围。

单选题查看答案

重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。

填空题查看答案

各支行（营业部）发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作（）

多选题查看答案

支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。

多选题查看答案

信贷业务原则上集中在二级分行及以上审批，向一级支行转授权仅限于符合总行规定的范围、品种和额度。

判断题查看答案

支行、二级分行反洗钱主管部门设置（）名综合报告员。

单选题查看答案

重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致

判断题查看答案

贷款余额在30亿元（含）人民币以上的一级支行，可视同二级分行转授权。

判断题查看答案

设立个人信贷集中经营中心的二级分行，由（）负责汇总、处理风险信号及报送风险报告。

单选题查看答案