客户身份识别措施有（）。

在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）

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网点反洗钱工作采取的措施中，建立健全和执行客户身份识别制度不包括以下哪一项工作？（）

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对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）

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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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了解客户基本信息重点在于：客户身份背景、客户资金来源、（）、客户主要需求等。

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损坏换卡应审核客户提交的（）、原卡片、有效身份证件等资料，确认客户本人身份

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客户开户时，提交证件后，柜员联网核查发现身份证无相片或相片不清楚或有其它疑问，要求存款人出具的能证明其身份的有效证件或证明文件包括（）。

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工商银行个人电子银行客户身份认证方式为（）。

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大堂经理对优质客户的识别主要可以关注以下几类客户（）

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