多选题
A未按照规定建立反洗钱法内控制度
B未按照规定履行客户身份识别义务的
C未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D未按照规定报告大额交易和可疑交易的
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
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