多选题
A交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位
B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。
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对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
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自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
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符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
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短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
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下列几个标准中，不属于判断与关联方的交易条款是否符合商业原则的是（）
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下列属于可疑支付交易的是（）
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