多选题
A居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
B保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
C居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的
D非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列符合可疑交易标准的是（）
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对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
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居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。
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自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
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具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。
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对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。
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人民银行规定的可疑交易报告标准共（）类。
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