单选题
A专项检查和定期检查
B定期检查和不定期检查
C全面检查和专项检查
D全面检查和不定期检查
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱现场检查最基本的方法（）。
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以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）
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反洗钱现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。（）
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人民银行各级反洗钱部门应指定（）管理非现场监管档案，负责保管和借阅。
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现场检查发现的问题和风险，监管机构以文件形式向被查机构进行通报。被查机构应根据通报内容，在（ ）内向监管机构报送整纠方案。
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反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
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反洗钱现场调查时的程序要求包括（）
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反洗钱非现场监管包括：（）
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《反洗钱非现场约见谈话纪录》需要由（）签字确认
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