单选题
A中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B被谈话人
C单位负责人
D部门负责人
正确答案
答案解析
略
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对非现场监管中发现的问题和风险，监管机构以监管意见书、风险提示、约见谈话等形式进行通报。被通报机构应就通报要求，在（ ）内向监管机构报送整纠方案。
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反洗钱非现场监管包括：（）
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金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）
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人民银行各级反洗钱部门应指定（）管理非现场监管档案，负责保管和借阅。
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金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是（）
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金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）
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反洗钱现场调查时的程序要求包括（）
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反洗钱现场检查最基本的方法（）。
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反洗钱现场检查根据检查的范围和内容可以分为（）。
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