多选题
A 信息收集
B 信息分析评估
C 非现场监管措施
D 信息归档
正确答案
答案解析
略
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金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）
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人民银行各级反洗钱部门应指定（）管理非现场监管档案，负责保管和借阅。
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金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是（）
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金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）
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《反洗钱非现场约见谈话纪录》需要由（）签字确认
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反洗钱现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。（）
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反洗钱现场调查时的程序要求包括（）
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反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）
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哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
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