反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。

华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。

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金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务讨是条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

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反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

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在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。

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人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）

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在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。

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检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。

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对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交（）处理。

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反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。

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