各支行（）应在客户业务关系建立后的（）内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。
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各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。
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分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。
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各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。
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（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
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各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。
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各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。
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