多选题
A确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
正确答案
答案解析
略
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
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金融行动特别工作组的工作目标是（）。
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金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
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《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
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金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
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金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
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