单选题
A客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行
B客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款
C客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款
D客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款
正确答案
答案解析
略
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工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
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工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
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反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（ ）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
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数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
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以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
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以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
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华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
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反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。
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运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
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